國泰海通：已完成與海通證券合並重組 将繼續推動公司智能化變革

觀點網訊：4月14日，國泰海通證券股份有限公司在上海證券交易所上證路演中心通過網絡文字互動的形式召開了2024年年度業績說明會，獨立董事浦永灏先生、李仁傑先生、王國剛先生；董事長朱健先生；獨立董事江憲先生、陳方若先生、毛付根先生；副總裁、首席财務官張信軍先生；副總裁、首席風險官、董事會秘書聶小剛先生；董事、總裁李俊傑先生出席。

業績說明會上，對于公司的整合計劃和最新進展，國泰海通回復，公司已于3月14日完成了並購重組的股權交割並進入了整合階段。截至目前，公司已經順利完成了法人治理、名稱變更、組織架構調整、營業執照換發、内部管理繫統切換等工作。接下來，公司還将重點做好主要業務繫統遷移、企業法人切換、業務及管理制度整合、資産變更登記以及注銷海通證券法人資格等工作。

針對國泰海通的合並對國泰君安發展的影響、以及如何提振投資者信心，國泰海通回復，本次合並重組将加快建設一流投資銀行。根據2024年度備考合並财務報表，合並後公司總資産1.73萬億元、歸母淨資産3283億元，資本實力躍居行業首位。公司将通過資本運用和管理保障，提高股東回報率。

針對公司合並後的戰略目標及實現方法，國泰海通回復，2025年3月，公司已完成與海通證券的合並重組。立足新起點，公司将在傳承原有戰略體繫的基礎上，錨定一流投資銀行戰略願景，繪就發展新藍圖。公司将釋放協同效能，發揮牌照互補效應和客戶基礎增厚效應，提升綜合競争力。

針對子公司以及海外整合計劃和時間表，國泰海通回復，公司将按照中國證監會的批復，在1年内制定並上報子公司整合的具體整合方案、明确時間表。繫統謀劃、适時推動解決本次吸收合並導致的子公司同業競争等問題。具體方案也将适時披露；方案實施前各子公司業務與服務正常開展。

針對公司對大模型在證券行業的應用前景的展望以及應用進展，國泰海通回復，AI大模型将成為驅動證券行業發展和服務模式轉型的的智能引擎。

2024年公司提出了“ALL in AI”的策略，堅持AI大模型私有化部署和1+N”架構策略，以1個通用大模型作為基石，探索應用與賦能，推進業務與經營管理模式創新升級。2023年公司發布“靈犀布道”大模型和首個基于國産芯片的“國芯證道”大模型解決方案，2024年3月推出業内首家千億參數多模态證券垂類大模型——君弘靈犀大模型。公司深入推進大模型在業務領域的全面落地。未來，公司将全面踐行 “All in AI”策略，進一步推動公司經營智能化變革。

針對公司在加強市值管理方面的做法，國泰海通回復，公司綜合運用常态化分紅、並購重組等多種方式促進公司投資價值合理反映公司質量。 未來，公司将繼續深入落實中國證監會相關要求以及相關規定，通過常态化分紅、股份回購、強化投資者關繫管理與信息披露等方式多措並舉，主動提升投資者回報。

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